Limitación de la informática por los derechos constitucionales en la prevención y persecución del blanqueo según la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

Abstract

[Inicio] En el año 2010 se aprobó en España la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desarrollada ulteriormente por su reglamento adoptado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. A pesar de que esta Ley se hacía eco de las orientaciones internacionales en materia de blanqueo y financiación del terrorismo, las nuevas circunstancias, tanto derivadas del escenario internacional como del continuo desarrollo de las tecnologías, así como la pretensión de efectuar un planteamiento conjunto para toda la Unión Europea en este ámbito, impulsaron la aprobación de la Directiva 2015/849, de 20 de mayo, plenamente de aplicación en España desde el 26 de junio de 2017. [...]